Red de Control Financiero vincula 5,000 millones de dólares al tráfico migrante

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha identificado un flujo financiero de aproximadamente 5,000 millones de dólares asociado directamente con redes de tráfico de migrantes en la región. Según el informe publicado este viernes, las autoridades estadounidenses detectaron que, aunque el volumen de capital ilícito sigue siendo significativo, se ha registrado una disminución del 62% en las transacciones que presentan patrones financieros sospechosos vinculados a esta actividad delictiva en comparación con periodos previos.

El reporte detalla que el freno en estas operaciones financieras es resultado de una mayor coordinación entre agencias de inteligencia financiera y los esfuerzos desplegados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México. Las autoridades han enfatizado que el seguimiento de los flujos de efectivo, transferencias digitales y criptomonedas ha permitido desarticular diversos nodos operativos que facilitan el movimiento de personas en situación de movilidad irregular a través de las fronteras.

A pesar de la baja en las transacciones detectadas, el documento advierte que las organizaciones criminales han comenzado a diversificar sus métodos de pago para evadir los controles del sistema bancario tradicional. Esta tendencia obliga a las instituciones financieras mexicanas y estadounidenses a fortalecer sus mecanismos de supervisión y cumplimiento para prevenir el lavado de activos proveniente del tráfico humano, un fenómeno que mantiene una alta complejidad operativa.

En el ámbito nacional, la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones abiertas sobre las estructuras financieras que sostienen estas redes. El gobierno mexicano ha expresado que la estrategia de seguridad busca no solo el control territorial, sino también la asfixia económica de los grupos delictivos mediante la congelación de cuentas bancarias y el monitoreo constante de las operaciones transfronterizas que se realizan en las zonas de mayor tránsito migratorio.

Finalmente, expertos en seguridad financiera han señalado que la cooperación binacional es fundamental para seguir reduciendo el impacto de estos grupos. Se espera que en los próximos meses se intensifiquen las mesas de trabajo entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y sus contrapartes extranjeras, con el objetivo de intercambiar datos técnicos que permitan rastrear con mayor eficacia el capital que alimenta a las redes de tráfico de personas en el continente.